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万通投资控股股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会公告

根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，本公司定于2018年9月13日（周四）召开2018年第二次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、 会议开始时间：2018年9月13日 9:30

二、 会议地址：

北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座8层万通控股会议室

三、 会议审议事项：

1、 关于修改公司《章程》的议案

2、 其他需要股东大会讨论的问题

四、 出席会议对象：

1. 截止到2018年9月12日登记在册的本公司股东

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师

 五、 授权委托：

凡具有出席本次股东大会资格的股东，有权委托代理人出席本次会议并投票表决，委托书格式附后，个人股股东授权委托须经公证，股东代理人不必是公司的股东。

六、 参会股东登记方法：

1. 登记时间：2018年9月12 日9:30—17:30

2. 登记地址：同会议地址。

3. 登记手续：出席本次会议的股东或代理人应携带本人身份证和股权证/卡原件及复印件、营业执照副本复印件、授权委托书原件办理登记。法人股东提交材料的复印件均需加盖公章。

七、 联系方式：

联系人：李瑾、王立    联系电话： 68046016、68046024

本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通费用等自理。

                                          万通投资控股股份有限公司

                                                 2018年8月29日 

附：委托书格式（依此复印或自制均有效）

授权委托书

兹委托       先生/女士代表我单位/个人，出席万通投资控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（公章/签名）：                   受托人（签名）：

委托人身份证号：                       受托人身份证号：

委托人持股数：                         受托人联系电话：

                                                  日期：