• 企业邮箱
• 企业内网

• 简体

• 公司公告

万通投资控股股份有限公司

关于召开2018年度股东大会公告

根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，本公司定于2019年9月5日（周四）召开2018年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、 会议开始时间：2019年9月5日9:30

二、 会议地址：

北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座8层万通控股会议室

三、 会议审议事项：

1、  公司2018年度董事会工作报告

2、  公司2018年度监事会工作报告

3、  公司2018年度财务决算报告

4、  公司2018年度利润分配方案

5、  关于公司2019年度经营计划和预算的议案

6、  关于修改公司章程的议案

7、  其他需要股东大会讨论的问题

四、  出席会议对象：

1.         截止到2019年9月4日登记在册的本公司股东。

2.         本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

五、  授权委托：

凡具有出席本次股东大会资格的股东，有权委托代理人出席本次会议并投票表决，委托书格式附后，个人股股东授权委托须经公证，股东代理人不必是公司的股东。

六、  参会股东登记方法：

1.         登记时间：2019年9月4日9:30—17:30

2.         登记地址：同会议地址

3.         登记手续：出席本次会议的股东或代理人应携带本人身份证和股权证/卡原件及复印件、营业执照副本复印件、授权委托书原件办理登记。法人股东提交材料的复印件均需加盖公章。

七、             联系方式：

联系人：王立、李瑾   联系电话：68046024、68046016

本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通费用等自理。

万通投资控股股份有限公司

2019年8月15日

附：委托书格式（依此复印或自制均有效）

授权委托书

兹委托        先生／女士代表我单位/个人，出席万通投资控股股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（公章／签名）：                             受托人（签名）：

委托人身份证号：                                   受托人身份证号：

委托人持股数：                                     受托人联系电话：

日期：