2019/08/15
2018年度股东大会召开公告
万通投资控股股份有限公司
关于召开2018年度股东大会公告
根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定,本公司定于2019年9月5日(周四)召开2018年度股东大会,现将有关事宜公告如下:
一、 会议开始时间:2019年9月5日9:30
二、 会议地址:
北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座8层万通控股会议室
三、 会议审议事项:
1、 公司2018年度董事会工作报告
2、 公司2018年度监事会工作报告
3、 公司2018年度财务决算报告
4、 公司2018年度利润分配方案
5、 关于公司2019年度经营计划和预算的议案
6、 关于修改公司章程的议案
7、 其他需要股东大会讨论的问题
四、 出席会议对象:
1. 截止到2019年9月4日登记在册的本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
五、 授权委托:
凡具有出席本次股东大会资格的股东,有权委托代理人出席本次会议并投票表决,委托书格式附后,个人股股东授权委托须经公证,股东代理人不必是公司的股东。
六、 参会股东登记方法:
1. 登记时间:2019年9月4日9:30—17:30
2. 登记地址:同会议地址
3. 登记手续:出席本次会议的股东或代理人应携带本人身份证和股权证/卡原件及复印件、营业执照副本复印件、授权委托书原件办理登记。法人股东提交材料的复印件均需加盖公章。
七、 联系方式:
联系人:王立、李瑾 联系电话:68046024、68046016
本次股东大会会期半天,参会股东食宿、交通费用等自理。
万通投资控股股份有限公司
2019年8月15日
附:委托书格式(依此复印或自制均有效)
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位/个人,出席万通投资控股股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(公章/签名): 受托人(签名):
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托人持股数: 受托人联系电话:
日期: