2020/03/24
关于召开2020年第三次临时股东大会公告
万通投资控股股份有限公司
关于召开2020年第三次临时股东大会公告
根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定,本公司定于2020年4月9日(周四)召开2020年第三次临时股东大会,现将有关事宜公告如下:
一、 会议开始时间:2020年4月9日 9:30
二、 会议地址:
北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座8层万通控股会议室
三、 会议审议事项:
1. 《关于修改<公司章程>及<董事会工作条例>的议案》
2.《关于提名第十届董事会候选人的议案》
3.《关于提名第十届监事会候选人的议案》
四、 出席会议对象:
1. 截止到2020年4月8日登记在册的本公司股东
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师
五、 授权委托:
凡具有出席本次股东大会资格的股东,有权委托代理人出席本次会议并投票表决,委托书格式附后,个人股股东授权委托须经公证,股东代理人不必是公司的股东。
六、 参会股东登记方法:
1、 登记时间:2020年4月8日9:30—17:30
2、 登记地址:同会议地址。
3、 登记手续:出席本次会议的股东或代理人应携带本人身份证和股权证/卡原件及复印件、营业执照副本复印件、授权委托书原件办理登记。法人股东提交材料的复印件均需加盖公章。
七、 联系方式:
联系人:王立、李瑾 联系电话:68046024、68046016
本次股东大会会期半天,参会股东食宿、交通费用等自理。
万通投资控股股份有限公司
2020年3月24日
附:委托书格式(依此复印或自制均有效)
兹委托 先生/女士代表我单位/个人,出席万通投资控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。