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万通投资控股股份有限公司

关于召开2020年第三次临时股东大会公告

        根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，本公司定于2020年4月9日（周四）召开2020年第三次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、 会议开始时间：2020年4月9日 9:30

二、 会议地址：

        北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座8层万通控股会议室

三、 会议审议事项：

        1.  《关于修改<公司章程>及<董事会工作条例>的议案》

        2.《关于提名第十届董事会候选人的议案》

        3.《关于提名第十届监事会候选人的议案》

四、 出席会议对象：

1. 截止到2020年4月8日登记在册的本公司股东

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师

五、 授权委托：

凡具有出席本次股东大会资格的股东，有权委托代理人出席本次会议并投票表决，委托书格式附后，个人股股东授权委托须经公证，股东代理人不必是公司的股东。

六、 参会股东登记方法：

1、 登记时间：2020年4月8日9:30—17:30

2、 登记地址：同会议地址。

3、 登记手续：出席本次会议的股东或代理人应携带本人身份证和股权证/卡原件及复印件、营业执照副本复印件、授权委托书原件办理登记。法人股东提交材料的复印件均需加盖公章。

七、 联系方式：

                联系人：王立、李瑾   联系电话：68046024、68046016

                        本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通费用等自理。

                万通投资控股股份有限公司

                2020年3月24日 

                附：委托书格式（依此复印或自制均有效）

    兹委托      先生/女士代表我单位/个人，出席万通投资控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。